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江苏淮安破获特大网络传销案涉案金额达15

发布时间:2019-01-31 07:06:47

江苏淮安破获特大络传销案 涉案金额达15亿元

江苏省公安厅19日披露,江苏淮安警方破获一起特大络传销案,涉案金额高达15亿元,并带破一涉案金额达7000万元的赌博案。本案中,警方在境内外共抓获犯罪嫌疑人204人。目前,第4批涉案人员正在接受审理。

据淮安警方介绍,2012年8月初,警方在侦查中发现,一名45岁淮安无业女子频繁介绍本市人员在“香港宝马公司”投资,并积极鼓动他人不断发展新会员。她还利用假身份证在上购得多张银行卡,通过银进行交易。每天她都通过银转账,多时转账进出次数高达千余次,日累计转账金额均在数十万元。

随着警方调查的深入,这名女子背后深藏的特大络传销公司也随之浮出水面。警方调查表明,2012年4月,一位名叫吴东辉(化名)、曾多次参加传销组织的人,带领其16人团队创办了“香港宝马公司”,他们租用境外服务器,在不同区域,以虚拟身份开展活动。

警方介绍,这一团伙2012年4月份,在上推出“静态投资”业务,每日回报为投资款的2%。6月份又推出新业务——“动态投资”,并要求新会员必须参加“动态投资”后才可参加“静态投资”。所谓的“动态投资”就是要求会员必须发展一定数量的下线。

“香港宝马公司”在上宣称,公司主要经营电子商务、境外博彩、投资理财、购物商城、旅游娱乐、对外贸易等多项业务,利润丰厚,尤其是在菲律宾等境外赌场进行放贷业务,每天能拿到5%的利息。然而警方查实,“香港宝马公司”并无实际经营活动,专门靠收入会费敛财,会员所有的提成、奖金、分红等流通资金,其实均由其他会员自己投入,根本没有站以外的资金流入。

在掌握犯罪证据之后,淮安警方组织180名警力,分成27个行动组奔赴全国23个省区市进行抓捕,抓获这一传销组织大量骨干人员。但仍有多名核心成员逃往菲律宾,继续在互联上开展络传销违法活动,并在“香港宝马公司”站设立了“奔驰俱乐部”子站。警方调查显示,“奔驰俱乐部”以博彩为主要业务,提供百家乐等4种赌博游戏,创立不到3个月,吸纳会员达5000余名,涉案资金达7000余万元,非法获利达700余万元。

为彻底摧毁这一传销集团,2012年12月中旬至2013年10月期间,淮安警方先后4次前往菲律宾马尼拉等地开展跨国抓捕行动,抓获这一传销集团“高层领导”共29人。

江苏省公安厅介绍,在这一特大络传销案中,传销层级多达36层,发展人头4万多人,涉案资金高达15亿元。目前,法院已分批判处该案33名涉案人员1年半至6个月不等的有期徒刑。

原标题:江苏淮安破获特大络传销案涉案金额达15亿元

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稿源:中国广播

作者:周阳

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