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建行济南泉城支行三项措施加强反洗钱工作

发布时间:2019-04-08 13:28:31

建行济南泉城支行:3项措施加强反洗钱工作

为进一步提高我行反洗钱领域的风险防控能力,泉城支行利用晨会时间加强反洗钱的业务知识培训,同时要求员工做好以下几方面工作:1是在办理业务过除可疑或提交可疑交易报告。2是在办理发卡环节中确保做到每笔联核对,强化对客户身份的识别,准确了解客户信息并根据其交易情况进行延续监控。3是对符合报重点可疑交易条件的,及时按照规定进行报告。

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